IV Dyrektywa AML, której celem jest zapobieganie wykorzystywaniu unijnego systemu finansowego do prania pieniędzy i finansowania terroryzmu przyniesie szereg zmian. Prowadzi to do zapewnienia integralności, stabilności i wiarygodności sektora finansowego oraz wzmocnienia rynku wewnętrznego Unii Europejskiej. Na podmioty zobowiązane zostało nałożonych więcej obowiązków, a niektóre kwestie prawne budzą wątpliwości interpretacyjne. Każdy element zostanie szczegółowo omówiony w trakcie warsztatów, które odbędą się w dniach 14-15.12.2015r, w Hotelu Westin w Warszawie.
Główne zagadnienia:
• Najważniejsze zmiany względem obecnego porządku prawnego
• Beneficjent rzeczywisty i PEP
• Odpowiedzialność w firmie za nadużycia AML
• Najczęściej popełniane błędy związane z AML
Warsztaty poprowadzą:
Andrzej Bednarczyk – Bednarczyk Legal, Katarzyna Królikiewicz – Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy, Jarosław Kruk – Kancelaria Prawnicza Kruk i Wspólnicy, Katarzyna Łukasik-Gogol – EY, Konrad Orlik – Kancelaria Kochański, Zięba i Partnerzy.
Więcej informacji na: www.mmcpolska.pl
Patronat medialny: Law Business Quality.